¿Recibiste una multa de la UIF o del SAT por incumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)? Conoces tus derechos: las sanciones administrativas por no presentar avisos, deficiencias en políticas PLD/FT, omisión de identificación de clientes o reportes de operaciones relevantes pueden impugnarse con…
Abogado Aduanero experto en PAMAs Recibe asesoria de un Abogado Aduanero Experto en materia de Comercio Exterior, el cual te ayudara a cancelar tus multas y recuperar tus vehiculos y mercancias embargadas por las autoridades Aduaneras ¿Como puede ayudarte un Abogado Aduanero? Los Abogados Aduaneros especializados en Comercio Exterior son los profesionistas del derecho que…
Derecho a la Devolución del Pago de Multas Federales Anuladas en Juicio ¿Sabías que tienes derecho a la devolución del pago de una multa federal? El Derecho a la Devolución del Pago de Multas Federales Anuladas en Juicio nace si se consigue una Sentencia Judicial que declare la Nulidad. Aun habiendo realizado el pago de…
Competencia de la Autoridad y su fundamentación debe ser la vigente en su fecha de emisión La correcta Fundamentación de la Competencia de las Autoridades Administrativas es una de las condiciones de Legalidad y Validez de sus actuaciones, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Todas las autoridades deben de manifestar la normatividad que…
Efectos legales de las Constancias de Notificación Ilegibles En la práctica del Derecho es vitalmente necesario dejar una plena constancia de las actuaciones, de ahí que se halla creado la famosa frase “Papelito Habla”, la cual hace alusión a que lo formalmente manifestado en un escrito es prueba de la realidad de las circunstancias y…
Los sujetos obligados al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) De acuerdo a lo establecido por el artículo 1ro fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado, las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: I.-…
La Ultima Acta Parcial en el procedimiento de Fiscalización del SAT De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 fracción III, del Código Fiscal de la Federación; las Autoridades Fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones…
Resolución Administrativa Definitiva impugnable ante el TFJA En el Juicio Contencioso Administrativo NO todos los actos de autoridad son impugnables, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa enuncia en su contenido 19 supuestos de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en los cuales el Tribunal podrá administrar Justicia. Ahora…
¿Cuándo queda sin materia una QUEJA en el juicio contencioso? De conformidad a lo establecido en el artículo 58 Fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la queja es procedente, en tanto que existan actos administrativos que afecten al quejoso derivados o relacionados con una sentencia de nulidad para efectos emitida los…
El Interés Legítimo en el Juicio de Amparo En el Juicio de Amparo el interés legítimo constituye la capacidad tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. El interés legítimo entonces, se define como el interés personal,…
